反转支承专科制造
证券代码：300850 证券简称：新强联 公告编号：2025-059
债券代码：123161 债券简称：强联转债
洛阳新强联反转支承股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息知道内容的真确、准确和完
整，莫得空虚记录、误导性敷陈或要紧遗漏。
相等教唆：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司（以
下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
回，本次赎回完成后，“强联转债”将在深圳证券来往所（以下简称“深交所”）摘牌，
相等提醒“强联转债”握有东谈主幽静在限期内转股。债券握有东谈主握有的“强联转债”如存
在被质押或被冻结的，建议在罢手转股日前拔除质押或冻结，以免出现因无法转股而被
赎回的情形。
料理要求的，不成将所握“强联转债”调度为股票，特提请投资者热心不成转股的风险。
反转支承专科制造
将按照 100.99 元/张的价钱强制赎回。因现在“强联转债”二级阛阓价钱与赎回价钱存
在较大各异，特提醒“强联转债”握有东谈主幽静在限期内转股，要是投资者未实时转股，
可能靠近亏空，敬请投资者幽静投资风险。
自 2025 年 8 月 14 日至 2025 年 9 月 3 日技能，洛阳新强联反转支承股份有限公司
（以下简称“公司”）股票价钱已得志在不时 30 个往将来中至少 15 个往将来的收盘价
格不低于“强联转债”当期转股价钱（21.80 元/股）的 130%（即 28.34 元/股），已触
发《洛阳新强联反转支承股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募阐发书》
（以下简称“《召募阐发书》”）中的有条件赎回条件。
回“强联转债”的议案》，衔尾当前阛阓及公司自己情况，为减少公司利息开销，提升
资金使用成果，缩短公司财务用度及资金资本，经审慎斟酌，公司董事会应允公司利用
“强联转债”的提前赎回权力，并授权公司料理层负责后续“强联转债”赎回的一齐相
关事宜。现将“强联转债”提前赎回的联系事项公告如下：
一、可调度公司债券基本情况
（一）可调度公司债券刊行情况
经中国证券监督料理委员会《对于应允洛阳新强联反转支承股份有限公司向不特定
对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2158号）应允注册，公司于
按面值刊行，刊行总和为121,000万元。刊行花式接纳向原激动优先配售，原激动优先
配售后余额（含原激动消灭优先配售部分）通过深圳证券来往所来往系统向社会公众投
资者发售的花式进行，认购金额不及121,000.00万元的部分由保荐机构（主承销商）东
兴证券股份有限公司余额包销。
（二）可调度公司债券上市情况
经深交所应允，公司121,000.00万元可调度公司债券于2022年10月27日起在深交所
挂牌来往，债券简称“强联转债”，债券代码“123161”。
（三）可调度公司债券转股期限
本次刊行的可调度公司债券转股期限：本次刊行的可转债转股期自本次可转债刊行
已毕之日（2022年10月17日）满6个月后的第一个往将来（2023年4月17日）起至可转债
反转支承专科制造
到期日（2028年10月10日）止。
（四）可调度公司债券转股价钱的养息情况
整为86.59元/股，养息后的转股价钱于2023年5月11日奏效，具体内容详见公司于2023
年5月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）知道的《对于强联转债转股价钱养息的
公告》（公告编号：2023-062）。
会建议向下修正可调度公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会笔据公司《召募阐发
书》的端正全权办理本次向下修正“强联转债”转股价钱联系的一齐事宜。同日，公司
召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《对于向下修正可调度公司债券转股价钱
的议案》，笔据公司2023年第二次临时激动大会的授权，董事会决定将“强联转债”的
转股价钱向下修正为40.64元/股，修正后的转股价钱自2023年5月29日起奏效，具体内
容详见公司于2023年5月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）知道的《对于向下修
正可调度公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2023-073）。
行股份购买财富并召募配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1703号），公司向深
创投制造业转型升级新材料基金（有限合股）、青岛驰锐投汉典理中心（有限合股）、
青岛乾谈荣辉投汉典理中心（有限合股）、范卫红共刊行15,653,267股股份，新增股份
于2023年9月21日上市，笔据“强联转债”转股价钱养息的联系条件，“强联转债”转
股价钱由40.64元/股养息为40.91元/股，养息后的转股价钱自2023年9月21日起奏效，
具体内容详见公司于2023年9月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）知道的《对于
强联转债转股价钱养息的公告》（公告编号：2023-103）。
行股份购买财富并召募配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1703号），应允公司
刊行股份召募配套资金不特等35,000万元的注册苦求，公司本次刊行的13,379,204股股
份于2023年10月31日上市，笔据“强联转债”转股价钱养息的联系条件，“强联转债”
转股价钱由40.91元/股养息为40.36元/股，养息后的转股价钱自2023年10月31日起奏效，
具体内容详见公司于2023年10月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）知道的《关
于强联转债转股价钱养息的公告》（公告编号：2023-112）。
反转支承专科制造
整为40.26元/股，养息后的转股价钱于2024年5月21日奏效，具体内容详见公司于2024
年5月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）知道的《对于强联转债转股价钱养息的
公告》（公告编号：2024-026）。
事会建议向下修正可调度公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会笔据公司《召募说
明书》的端正全权办理本次向下修正“强联转债”转股价钱联系的一齐事宜。同日，公
司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《对于向下修正可调度公司债券转股价钱
的议案》，笔据2024年第一次临时激动大会的授权，董事会决定将“强联转债”的转股
价钱向下修正为21.89元/股，修正后的转股价钱自2024年10月25日起奏效，具体内容详
见公司于2024年10月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）知道的《对于向下修正
可调度公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2024-060）。
整为21.80元/股，养息后的转股价钱于2025年5月23日奏效，具体内容详见公司于2025
年5月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）知道的《对于“强联转债”转股价钱调
整的公告》（公告编号：2025-035）。
适度本公告知道日，“强联转债”最新转股价钱为 21.80 元/股。
二、可转债有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
笔据《召募阐发书》的商定，“强联转债”有条件赎回条件如下：
转股期内，当下述两种情形的恣意一种出刻下，公司有权决定按照债券面值加当期
应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可调度公司债券：
①在转股期内，要是公司股票在职何不时三十个往将来中至少十五个往将来的收盘
价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可调度公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券握有东谈主握有的可调度公司债券票面总金额；
i：指可调度公司债券往常票面利率；
反转支承专科制造
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天数（算
头不算尾）。
若在前述三十个往将来内发生过转股价钱养息的情形，则在养息前的往将来按养息
前的转股价钱和收盘价策画，养息后的往将来按养息后的转股价钱和收盘价策画。
（二）本次有条件赎回条件触发情况
自 2025 年 8 月 14 日至 2025 年 9 月 3 日，公司股票已得志恣意不时三十个往将来
中至少十五个往将来的收盘价钱不低于当期转股价钱（21.80 元/股）的 130%（即 28.34
元/股），笔据《召募阐发书》的商定，已触发“强联转债”的有条件赎回条件。
三、赎回实行安排
（一）赎回价钱及阐述依据
笔据公司《召募阐发书》中对于有条件赎回条件的商定，“强联转债”赎回价钱为
当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指本次刊行的可调度公司债券握有东谈主握有的可调度公司债券票面总金额；
i：指可调度公司债券往常票面利率（1.00%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 10 月 11 日）起至本计息年度赎回日
（2025 年 10 月 9 日）止的现实日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×363/365≈0.99 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.99=100.99 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司永诀握有东谈主的利息所得税进行
代扣代缴。
（二）赎回对象
适度赎回登记日（2025 年 9 月 30 日）收市后在中国结算登记在册的整体“强联转
债”握有东谈主。
（三）赎回步调实时辰安排
有东谈主本次赎回的联系事项。
反转支承专科制造
联转债”将在深交所摘牌。
回款将通过可转债托管券商径直划入“强联转债”握有东谈主的资金账户。
刊登赎回终结公告和可转债摘牌公告。
（四）研究花式
猜度部门：董事会办公室
猜度电话：0379-62811096
猜度邮箱：xql@lyxql.com.cn
四、公司现实适度东谈主、控股激动、握股5%以上股份的激动、董事、监事、高等料理
东谈主员在赎回条件得志前的六个月内来往“强联转债”的情况
经公司自查，在本次“强联转债”赎回条件得志前的 6 个月内，公司现实适度东谈主、
控股激动、握股 5%以上股份的激动、董事、监事、高等料理东谈主员不存在来往“强联转债”
的情况。
五、其他需要阐发的事项
股报告，具体转股操作建议可转债握有东谈主在报告前研究开户证券公司。
为 1 股；团结往将来内屡次报告转股的，将合并策画转股数目。可转债握有东谈主苦求调度
成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调度为 1 股的可转债余额，公司将按照深交所
等部门的联系端正，在可转债握有东谈主转股当日后的五个往将来内以现款兑付该部分可转
债余额以及该余额对应确当期应计利息。
次一往将来上市畅通，并享有与原股份同等的权益。
反转支承专科制造
六、备查文献
换公司债券的法律见解》。
特此公告。
洛阳新强联反转支承股份有限公司董事会
